2009/06/26

　当社は、平成21年6月26日開催の取締役会において、平成21年7月1日付にて添付のプレスリリース資料のとおり、役員の担当職務の変更及び執行役員の選任を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。 （詳細は添付の プレスリリース資料をご参照下さい。） 以上  プレスリリース資料 (PDF形式：100KB)

2009/06/26

第35期 ビジネスレポートを掲載しました

2009/06/10

　平成21年5月12日に発表いたしました「平成21年3月期 決算短信」の内容につきまして、一部訂正すべき箇所がありましたので、下記のとおり訂正いたします。該当箇所には下線を付しております。　なお、数値データにつきましては変更はありません。 記 【訂正箇所】・21 ページ 4．連結財務諸表 (4) 連結キャッシュ・フロー計算書・26 ページ 4．連結財務諸表 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更・41ページ 4．連結財務諸表 注記事項 (セグメント情報) 詳細は添付の プレスリリース資料 をご参照下さい。 以上  プレスリリース資料 (PDF形式：119KB)

2009/06/10

　当社は、平成21年6月10日開催の取締役会において、平成21年7月1日付にて下記のとおり執行役員制度の導入を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。執行役員人事につきましては、決定し次第お知らせいたします。 記 １．執行役員制度の導入(1)導入の目的　当社のコーポレート･ガバナンスの一層の強化を図り、取締役会の意思決定の迅速化と業務執行の効率化を高めるため執行役員制度を導入いたします。これにより、取締役会は経営に関する意思決定の迅速化及び監督機能を強化するとともに、有能な人材を執行役員に登用することで機動的かつ効率的な業務運営を行い、企業価値を高めるものです。 (2)制度の概要a.執行役員の任期は4月1日からの1年とします。ただし、本年度は平成21年7月1日から平成22年3月31日までとします。b.執行役員の選任・解任は、取締役会が行います。c.各執行役員の担当業務は、取締役会において決定します。d.取締役は執行役員を兼務することができるものとします。e.執行役員は取締役会の監督の元、業務執行に関して権限を持つものとします。f.取締役は、会社法上の義務・権限のほか、戦略や経営方針及び経営上の重要事項の意思決定を行うとともに、執行役員の監督を行うものとします。g.経営会議は、社長を含む執行役員で構成し、審議内容を取締役会に報告するものとします。 以 上  プレスリリース資料 (PDF形式：84KB)

2009/05/28

2009年3月期（通期）決算説明会 (PDF形式：465KB)

2009/05/28

　下記の日程で社団法人日本証券アナリスト協会様主催の「第10回一般個人向け会社説明会」に参加いたします。 ■2009年7月 第10回一般個人向け会社説明会（東京） ・主 催：社団法人日本証券アナリスト協会・日 時：2009年7月14日(火)　 15:00-15:50・会 場：日本証券アナリスト協会６階会議室　　　　　（東京証券取引所ビル６階）・住 所：〒103-0026 東京都中央区日本橋兜町２-１　　　　　（最寄り駅）　東西線茅場町駅　　　　（出口11）徒歩5分　　　　　　　　　　　　　日比谷線茅場町駅　　 （出口 7 ）徒歩7分　　　　　　　　　　　　　都営浅草線日本橋駅　（出口D2）徒歩5分 ・説明者：代表取締役社長　中川博司 説明会の詳細ならびにお申し込みは下記の「日本証券アナリスト協会様」ホームページをご参照ください。「一般個人向け会社説明会の参加お申し込み」 以上 　

2009/05/26

　当社は、平成21 年5 月26 日開催の取締役会において、下記のとおり「会計監査人選任の件」を平成21 年6 月26 日開催予定の第35 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．選任の理由　当社は平成21 年6 月26 日開催予定の第35 期定時株主総会で計算書類が承認された時点で会社法上の大会社となります。会社法第328 条第1 項の規定に従い、引き続き同株主総会で会計監査人の設置を行う旨の定款変更が承認される予定であり、それを受けて会計監査人の選任を行うものであります。　なお、本議案につきましては、監査役会の同意を得ております。 ２．会計監査人の名称及び所在地　名 称 監査法人トーマツ　事務所所在地 東京都港区芝浦4 丁目13 番23 号ＭＳ芝浦ビル ３．選任予定日　平成21 年6 月26 日 以 上  プレスリリース資料 (PDF形式：78KB)

2009/05/26

　当社は、平成21 年5 月26 日開催の取締役会において、下記のとおり役員の異動を行うことを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、本件につきましては、平成21 年6 月26 日開催予定の第35 期定時株主総会における取締役の選任を経て正式決定する予定であります。 記 １．新任役員候補者　新役職　　　氏名　　　　　現職　取締役 　中川 賢司　　当社社長室長　取締役 　芦部 喜一　　天竜精機株式会社 代表取締役社長　（注）芦部喜一氏は、社外取締役候補者であります。 ２．新任取締役候補者の略歴　１）中川 賢司（なかがわ けんし）　　生年月日　　　昭和43 年 6 月16 日　　職 　 歴　　　平成 6 年 4 年 タカノ株式会社入社　　　平成12 年 4 月 当社入社　　　平成18 年 4 月 同 試験研究センター センター長付　　　平成18 年10 月 同 社長室長兼試験研究センター 信頼性推進部長代行　　　平成19 年 4 月 同 社長室長（現任） 　２）芦部 喜一（あしべ よしかず）　　生年月日　　　昭和31 年 1 月23 日　　職　　歴　　　昭和54 年 4 月 トヨタ自動車工業株式会社（現トヨタ自動車株式会社）入社　　　平成16 年 1 月 天竜精機株式会社入社 同 専務取締役　　　平成17 年 2 月 同 代表取締役社長（現任） ３．異動予定日　平成21 年6 月26 日 以 上  プレスリリース資料 (PDF形式：81KB)

2009/05/26

　当社は、平成 21 年5 月26 日開催の取締役会において、下記のとおり「定款一部変更の件」を平成21 年6 月26 日開催予定の第35 期定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、お知らせいたします。 記 １．変更の理由(1) 「株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律」（平成16 年法律第88 号、以下「決済合理化法」といいます。）が平成21 年1 月5 日に施行され、上場会社の株式は、株式振替制度に一斉移行（いわゆる株券の電子化）されました。　これに伴い、当社の定款上不要となりました株券に関する規定の削除等の所要の変更を行うものであり、また、株券喪失登録簿については、決済合理化法施行日の翌日から起算して１年を経過する日までの間これを作成して備え置かなければならないことから、附則に所要の規定を設けるものであります。　なお、現行定款第７条（株券の発行）につきましては、決済合理化法附則第６条第１項に基づき、平成21 年1 月5 日の同法施行日を効力発生日として定款の定めを廃止する定款変更の決議をしたものとみなされております。(2) 経営体制の一層の強化を図るため、取締役員数を1 名増員するものであります。(3) 当社は、当事業年度中に資本金の額が5 億円を超え、第35 期定時株主総会で計算書類が承認された時点で会社法上の大会社となります。そこで会社法第328 条第１項の規定により会計監査人の設置が必要となるため、第６章に「会計監査人」を設け、併せて所要の変更を行うものであります。 ２．変更の内容　変更の内容は、別紙（添付のPDFをご参照下さい）のとおりであります。 ３．日程　定款変更のための株主総会開催日 平成21 年6 月26 日（予定）　定款変更の効力発生日 　　　　　平成21 年6 月26 日（予定） 以上 プレスリリース資料 (PDF形式：106KB)

2009/05/12

平成21年３月期（通期）決算短信を掲載しました